Миллиарды на электронных кошельках: в Киви банке занимались отмыванием средств
По информации Агентства по страхованию вкладов, в Киви банке было обнаружено около 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой средств в размере 4,4 миллиарда рублей.
Киви банк является участником системы страхования вкладов, и АСВ начнет возмещать средства владельцам электронных кошельков не позднее 6 марта. На 1 января страховая ответственность АСВ была предварительно оценена в 4,6 млрд рублей, согласно отчетности банка.
Помимо этого, пресс-служба АСВ также информирует о появлении множества фальшивых сайтов, которые являются копиями официального портала Киви банка. На этих сайтах мошенники обещают помощь в выводе средств с электронных кошельков. Однако после получения предоплаты за свои услуги, они пропадают и больше не выходят на связь.
Ранее мы писали: Платежная система Contact уходит из-за отзыва лицензии Киви Банка: работал с криптообменниками
Ранее мы сообщали: Закон о самозапрете на выдачу кредитов: защита от мошенников - Госдума РФ сегодня приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов. Нет, это не про слабую волю и потере силы самообладания. Это про защиту от мошеннических схем.
На ресурсах иноагентов запретят размещать рекламу: в ГД обещают рассмотреть законопроект очень быстро - В Госдуме сообщили о подготовке нового законопроекта – он уже внесен на рассмотрение. Предлагается запретить размещение рекламы у иноагентов.
Следует отметить, что Центральный банк РФ отозвал лицензию Киви банка из-за нарушений федеральных законов, включая противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных актов ЦБ.
Помимо этого, пресс-служба АСВ также информирует о появлении множества фальшивых сайтов, которые являются копиями официального портала Киви банка. На этих сайтах мошенники обещают помощь в выводе средств с электронных кошельков. Однако после получения предоплаты за свои услуги, они пропадают и больше не выходят на связь.
Ранее мы писали: Платежная система Contact уходит из-за отзыва лицензии Киви Банка: работал с криптообменниками
Ранее мы сообщали: Закон о самозапрете на выдачу кредитов: защита от мошенников - Госдума РФ сегодня приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов. Нет, это не про слабую волю и потере силы самообладания. Это про защиту от мошеннических схем.
На ресурсах иноагентов запретят размещать рекламу: в ГД обещают рассмотреть законопроект очень быстро - В Госдуме сообщили о подготовке нового законопроекта – он уже внесен на рассмотрение. Предлагается запретить размещение рекламы у иноагентов.
689
26 февраля 2024 
