Кубанцы вновь «попались» в сети финансовой пирамиды: как сказка стала былью

Мошенники говорили, что их суперпрофессиональная команда умеет играть на Форекс и других крупных биржах, кроме того деньги обещали вкладывать в строительство олимпийских объектов в Сочи и альтернативные источники питания.

Общий ущерб от действий мошенников составил 137 миллионов, но это лишь малая часть денег, которая «вращалась» в этой пирамиде. Полицейские полагают, что человек, который стоял на ее вершине, распоряжался двумя миллиардами рублей.

Последователи МММ

Все началось в 2013 году, когда распадается (очередная) МММ, и группа товарищей («тысячники», «сотники», «десятники»), не желая бросать любимое дело, организовывает собственную пирамиду. Упор ставится на промывку мозгов через онлайн-семинары в интернете, и офф-лайн конференции и презентации.

Мошенники арендуют площади для своих презентаций в центре Краснодара, открывают офисы в городах края. Вывозят на природу, оплачивают шашлыки, шампанское, для пущей наглядности сами же себе дарят машины, якобы — они больше всех привлекли клиентов. Проще говоря, весь руководящий состав — это мошенники из МММ, с богатым опытом развода и одурачивания наивных граждан посредством презентаций и семинаров.

Суд да дело

Следователям ГУ МВД России по Краснодарскому краю потребовалось около двух с половиной лет, чтобы разобраться в сложных махинациях мошенников.

Сейчас следствие закончено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В деле — десять обвиняемых, в основном те, кто проводил презентации и задуривал голову людям, обещая баснословные проценты на деньги, которые они вложат в компанию, зарегистрированную в оффшоре.
Руководителю удалось скрыться. Сейчас он в международном розыске.

Еще одного осудили на шесть лет — он заключил досудебное соглашение и помогал следствию.

Волшебники из пирамиды

А проценты обещали поистине волшебные — 470 годовых. То есть, если вкладываешь 50 тысяч рублей, то в конце года сумма приближалась к тремстам тысячам.

Кроме того действовали еженедельные и ежемесячные выплаты. Также если человек приводил клиентов, ему платили 10 процентов с той суммы, которую внесла «жертва». То есть действовала система поощрения, как и во многих пирамидах. Особо активным вручались ценные подарки. И даже проценты первые три-четыре месяца выплачивались некоторым вкладчикам.
А потом выплаты стали виртуальными. Человек видел в системе, напоминающей «Сбербанк он-лайн», все свои сбережения, их рост, проценты, но снять наличные не мог.

Как сказка стала былью

Как рассказал начальник отдела следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник юстиции Александр Олейников, преступники впервые в нашем крае испробовали систему электронных платежей в построении финансовой пирамиде.

Потерпевшие вкладывали живые деньги, а взамен получали виртуальные. Мошенники же через специальные сайты-обменники обналичивали деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.

— Проследить движение денег через эту систему практически невозможно, — говорит Александр Олейников, — потому что компания зарегистрирована в Гонконге, юридический адрес — на Каймановых островах, фактический — еще где-то. И такие электронные платежные системы находятся вне зоны внимания наших законодателей, деятельность этих компаний налогами не облагаются. Мошенники нанимали трейдеров в сфере сетевого и интернет-маркетинга, рекламы и связей с общественностью, которые и «промывал» людям мозги. Чем больше непонятных терминов и обозначений, тем больше людей шли в эти сети.

По словам следователя, уголовные дела по этой пирамиде заведены также в Татарстане, Ставрополе, Саратовской области. Из 180 томов уголовного дела 120 занимают протоколы допросов, экспертиз. Следователи проделали огромную работу.
Кроме мошенничества группе из 10 обвиняемых инкриминируют организацию преступного сообщества. А это до десяти лет лишения свободы.

Инна Мочалова

Фото: pixabay.com.