Бизнес и закон: Кто защитит честного предпринимателя?

В связи с нарастающим кризисом в экономике возросло и количество преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Однако, как утверждает Андрей Мозжегоров — руководитель юридической фирмы в Армавире, честные предприниматели фактически лишены защиты со стороны правоохранительных органов от такого рода преступлений. Агентство журналистских расследований решило разобраться в этой проблеме.

АЖР: Андрей Александрович, фактически вы обвиняете правоохранительные органы в бездействии. Чем вызвана столь жесткая позиция?

А.М.: Она вызвана результатами целого ряда уголовных дел, где наши клиенты так и не получили защиты со стороны правоохранительных органов, пострадав от мошенников, прикрывающихся статусом предпринимателя или хозяйственного общества. Причем эта неспособность привлечь к ответу привела к тому, что некоторые предприниматели сейчас осознанно встают на путь мошенничества, чтобы покрыть за чужой счет убытки от собственного банкротства. И количество таких преступлений растет как снежный ком. Правоохранительные органы в этих условиях демонстрируют странную беспомощность, твердя, как мантру, что все это «гражданско-правовые отношения».

В итоге предприниматель-мошенник, который ограбил своих контрагентов на несколько десятков, а порой и сотен миллионов рублей, спокойно выводит награбленные активы, «теряет» бухгалтерскую документацию и потом проходит процедуру банкротства, в результате ограбленные клиенты разоряются, а мошенник с украденными миллионами разгуливает на свободе. В масштабах страны такие мошенники уже плодятся как мухи, а экономика терпит колоссальные убытки под заклинания правоохранительных органов о «гражданско-правовых отношениях», «преюдиции судебных актов» и под прочие оправдания своего бездействия.

АЖР: Не могли бы привести конкретные примеры ваших клиентов, пострадавших от бездействия правоохранительных органов? Одно дело сама проблема, а другое — судьбы конкретных предпринимателей…

А.М.: Примеров слишком много. Я расскажу лишь о двух компаниях, которые согласились на то, чтобы их истории были преданы огласке. Бизнес одной еще держится, а против второй открыта процедура банкротства самими мошенниками, окончательно обнаглевшими от безнаказанности.

Впервые с преднамеренным бездействием правоохранительных органов мы столкнулись на примере ООО «Лабиринт», когда его контрагент из Москвы — ООО «НПП «Маяк-93Д» — отказался возвращать 12708000 рублей, уплаченных за оборудование, которое оказалось непригодным для эксплуатации.

Вскоре в арбитражном суде Московской области против ООО «НПП «Маяк-93Д» было возбуждено дело о банкротстве (дело № А41-16063/2010). Бухгалтерскую документацию руководитель Е. Ю. Бухарев «не смог» передать арбитражному управляющему. При этом у Бухарева обнаружилось еще 6 (шесть!!!) аффилированных «Маяков» — предприятий с одинаковым названием, собственником которых выступал либо сам Бухарев, либо принадлежащие ему предприятия. Все они друг за другом банкротились, а параллельно создавались новые «Маяки». Сам Бухарев при этом был гол как сокол. Поэтому его привлечение арбитражным судом к субсидиарной ответственности по долгам своих планомерно банкротящихся предприятий было лишь защитой от уголовного преследования — все свои долги Бухарев таким образом прощал, в том числе и ООО «Лабиринт».

Многолетние попытки привлечь мошенника к уголовной ответственности ни к чему не привели — Долгопрудненская прокуратура и следственный отдел стали стеной за Бухарева. Мол, бухгалтерская документация утрачена, ничего доказать не получается. При этом даже из официальной бухгалтерской отчетности следовало, что за год, предшествующий банкротству, с бухгалтерского учета предприятия исчезло (не подтверждено документально) материальных запасов на 10 миллионов рублей, а дебиторская задолженность безосновательно снизилась с 28 до 2 миллионов рублей. Этот факт вывода активов подтвердил и арбитражный управляющий в своем заключении о наличии признаков преднамеренного банкротства.

Однако правоохранительные органы ничего криминального в этом не усмотрели. Спустя семь лет конкурсное производство было завершено. Мошенник с украденными миллионами разгуливает на свободе, продолжая плодить свои «Маяки», а пострадавшие, такие, как ООО «Лабиринт», все так же оплачивают этот мошеннический промысел и его укрывательство со стороны правоохранительных органов.

АЖР: Даже не верится, что можно такими махинациями свободно заниматься. Но вы сказали, что мошенники уже и на этом не останавливаются и сами банкротят тех, кого ограбили?

А.М.: Да, дошло уже и до этого. И не где-то в Подмосковье, а у нас в Краснодарском крае, где бездействие, а точнее — противодействие краевой и местной прокуратуры привело к тому, что одного такого предпринимателя обнаглевшие мошенники не только обокрали на 9,5 миллиона рублей, но и банкротят теперь его компанию ООО «Леманс Юг» в арбитражном суде Краснодарского края (дело № А32-6868/2016).

АЖР: И как такое возможно?

А.М.: Любая мошенническая схема, в том числе и в бизнесе, построена на доверии. Краснодарская компания ООО «Леманс Юг», которая занимается поставкой минеральных удобрений, имела длительные устойчивые связи со ставропольской компанией ООО «ТОК-Агро», которая организовывала поставки этих удобрений агропредприятиям Ставропольского края.

К моменту совершения мошенничества сменилось руководство ООО «ТОК-Агро», которому ООО «Леманс Юг» не придало особого значения. В силу сложившихся отношений оплата поставок осуществлялась как на условиях предоплаты, так и по факту поставки. Так было и на этот раз. ООО «Леманс Юг» получило предоплату и начало поставлять удобрения, рассчитывая, что окончательный расчет будет произведен после окончания поставок в агрохозяйства.

Однако новое руководство «ТОК-Агро» не только не погасило задолженность по итогам поставки, но и потребовало вернуть и предоплату, объясняя свои действия тем, что удобрения поставлены некачественные. Прибыв на место для выяснения ситуации, руководитель ООО «Леманс Юг» удобрений не обнаружил — все «некачественные» удобрения уже были внесены в почву. При этом в бухгалтерии факт поставок не был отражен. Товарные накладные не подписаны по указанию руководства ООО «ТОК-Агро».

В итоге спор перешел в арбитражный суд, где ООО «Леманс Юг» не смогло доказать факт поставки. С него была взыскана предоплата, а после отказа ООО «Леманс Юг» ее выплачивать против компании мошенниками была открыта процедура банкротства — как месть за его обращение в правоохранительные органы. Теперь они, помимо украденных 9,5 миллиона рублей, прихватят сверх того в погашение несуществующего долга и оставшиеся активы ООО «Леманс Юг» в рамках процедуры банкротства. Вот что творит безнаказанность!

АЖР: Но ведь есть масса свидетелей того, что минеральные удобрения были поставлены и внесены в почву: водители грузовиков, заведующие складами, агрономы, трактористы, которые вносили удобрения! Неужели, если нет подписи на накладной, ничего доказать уже невозможно?

А.М.: Доказать, конечно, можно. Но только в рамках уголовного, а не арбитражного процесса. В арбитражном суде никакими показаниями свидетелей не восполнить отсутствие документов. Для таких случаев существует процедура пересмотра решений на основе вступившего в силу приговора суда, о чем и было извещено ООО «Леманс Юг» после того, как попыталось пересмотреть несправедливые решения арбитражного суда сразу после возбуждения уголовного дела против руководства ООО «ТОК-Агро».

АЖР: Так уголовное дело все-таки возбудили?

А.М.: Да, возбудили 4 мая 2016 года. Расследуется оно в Армавире местным следственным отделом МВД (уголовное дело № 16200740). Но вскоре в краевой прокуратуре, а затем и в местной начались странные разговоры о преюдиции решений арбитражного суда и необходимости прекратить это уголовное дело. В итоге оно зависло в городской прокуратуре.

АЖР: Что за преюдиция? Разъясните, о чем идет речь?

А.М.: Дело в том, что в юриспруденции существует преюдициальная сила вступивших в силу судебных актов. Она означает, что факты и обстоятельства, установленные вступившим в силу судебным актом одного суда, не могут быть пересмотрены другим судом, а должны приниматься такими в качестве уже установленных.

То есть если один арбитражный суд уже установил, что ООО «Леманс Юг» не поставило ООО «ТОК-Агро» удобрения и решение этого суда вступило в силу, то другой арбитражный суд уже не может сделать вывод о том, что поставка на самом деле состоялась. Этим и пользуются мошенники, а в рассматриваемом случае почему-то воспользовалась и прокуратура, которая не может не знать, что на уголовные факты преюдиция арбитражных судов не распространяется. Ведь в рамках уголовного дела могут обнаружиться такие преступления, как мошенничество, подлог, фальсификация доказательств и т. д., которые после вступления приговора в силу повлекут пересмотр решения по арбитражному делу. Надо сказать, что столь странная позиция правоохранительных органов неоднократно становилась предметом рассмотрения Конституционного суда РФ, который дал совершенно определенные и недвусмысленные разъяснения на сей счет в целом ряде своих постановлений, например в постановлении № 30-П от 21.12.2011.

АЖР: И что происходит теперь с уголовным делом ООО «ТОК-Агро»?

А.М.: Уголовное дело с декабря прошлого года лежит в городской прокуратуре. Просто закрыть его уже невозможно: и водители, и кладовщики, и агрономы подтвердили факт поставки удобрений, подтвердили свои подписи в документах. Привлекать к уголовной ответственности надо теперь не только руководителей, но и бухгалтеров хозяйств, скрывших факт поставки удобрений. Что примечательно, рассуждения о преюдиции решений арбитражных судов и необходимости прекращения уголовного преследования странным образом совпали с моментом, когда нижестоящие должностные лица хозяйств, не желающие играть в мошенническую рулетку, стали давать признательные показания и представлять документы.

АЖР: О каких хозяйствах идет речь?

А.М.: Это агрохозяйства Ставропольского края: ООО «Лидер», ООО имени С. М. Кирова, ООО «Николино», ООО «Беломечетское», ООО СХП «Рассвет», СПК (колхоз) «Русь».

АЖР: И как много таких мошеннических дел прошло через вашу фирму?

А.М.: Если раньше такие дела приходили один раз в два-три года, то теперь каждый четвертый клиент — жертва мошенников-предпринимателей. И за этими мошенниками стоят правоохранительные органы. Все это губит нашу экономику. Юридическим фирмам, таким, как моя, которые работают с бизнесом, видно это невооруженным глазом.

«АГЕНТСТВО ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
Фото: «ВК Пресс»

2307

05 апреля 2018